La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exagente de la SIDE, por el delito de lavado de activos. En la misma resolución, que trascendió en las últimas horas, la magistrada dispuso un embargo sobre los bienes del acusado por 300 millones de pesos.

La investigación, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, se centra en 26 operaciones vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades. Para la Justicia, esos movimientos habrían servido para incorporar al circuito económico formal dinero obtenido a partir de la explotación sexual de mujeres.

El eje del planteo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa sostuvo que las operaciones que se le atribuyen se concretaron entre 2009 y 2012, y que serían anteriores al período del delito de explotación sexual que la propia causa dio por acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el mismo descargo, el exagente sostuvo que el único antecedente firme se limita al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y aseguró que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos del juzgado

Servini descartó esa línea argumental y consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento. La jueza explicó que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resulta determinante para descartar las maniobras.

En la resolución, la magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del acusado. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

• Fecha de inicio del expediente: 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad por una presunta explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Detención: Martins fue capturado en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina.
• Carátula: lavado de activos, en el marco de una pesquisa más amplia por explotación sexual.
• Fiscalía intervinente: la causa es instruida por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo que trascendió del expediente.

Próximos pasos

Con el procesamiento con prisión preventiva firme, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral. Las partes fueron notificadas y se aguarda la convocatoria a la próxima audiencia, en la que la defensa podrá apendar la resolución o solicitar el arresto domiciliario. Por ahora, Martins permanece detenido en el marco de la causa federal.