La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata continúa con la única imputada en libertad. La mujer, de 25 años, había sido detenida en su casa de Quequén y trasladada a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, donde se negó a declarar y quedó liberada horas después, sin que eso implicara el cierre del expediente judicial.

Una denuncia por 33 operaciones y un perjuicio de más de $60 millones

La denuncia, radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado superior a los $60 millones. La maniobra consistía en pedir mercadería por teléfono y enviar, por chat, un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Luego, una persona encargada del transporte pasaba a retirar los quesos por la fábrica de la pyme marplatense.

El expediente quedó a cargo del fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, que con las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea ordenó el allanamiento en el domicilio de Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo, según se informó a esta redacción.

Cómo se descubrió la maniobra

De acuerdo con lo que trascendió en la causa, el caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los propietarios de la pyme que la sospechosa vendía los quesos a precios muy bajos. Ese señalamiento llevó a los dueños a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaron que el pago nunca se había acreditado. Después extendieron el control hacia atrás y detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las operaciones anteriores, entregadas sin verificación inmediata porque se habían convertido en una rutina.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad.
• Confirmar cada transferencia con el cliente antes de despachar la mercadería, sobre todo cuando se trate de pedidos reiterados.

La imputada permanece a disposición de la Justicia y se aguarda la convocatoria del fiscal Ferreyra para la próxima audiencia, en la que se avanzará con las medidas de prueba pendientes.