La investigación federal que reabrió la trama alrededor de Terminal Puerto Rosario (TPR) dio un paso decisivo esta semana. Cinco fiscales del Ministerio Público Federal pidieron la detención de exdirectivos de la concesionaria y el embargo de bienes por alrededor de 100 millones de dólares, en una causa que describe a la terminal como una pantalla para blanquear dinero de la corrupción política catalana y del tráfico de cocaína.

El expediente, que tramita en el fuero federal de Rosario, apunta como eje de la maniobra a Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023 un tribunal oral ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. En aquella investigación se acreditó que Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveía dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento concretado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

El ingreso del dinero catalán

La nueva pesquisa agrega una capa a ese expediente. Según consta en el material remitido a la Justicia federal, entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, mediante un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de esa familia al considerar que tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El mecanismo de lavado en tres pasos

• Primero, el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversion salia como precio de venta.
• Por ultimo, parte de esos fondos regreso al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirio a Shanahan 850.000 dolares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final los fiscales identificaron al menos diez contratos de prestamo entre empresas del grupo y otras firmas. La operatoria, siempre segun la descripcion del Ministerio Publico Fiscal, consistia en depositar cheques y retirar el equivalente en efectivo de inmediato, con el unico fin de converterir fondos no bancarizados en movimientos formalmente bancarios. La maniobra se completaba con el giro al exterior de esos capitales.

La pesquisa lleva la firma de cinco fiscales federales, quienes solicitaron las detenciones y el embargo de bienes por alrededor de 100 millones de dolares. En el legajo figura Shanahan, ya condenado por la causa de narcotrafico, y la sociedad vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio fue declarado ilicito por la justicia española. Por ahora la identidad del resto de los imputados no fue difundida y la justicia federal de Rosario deberia resolver en los proximos dias los pedidos de detencion y los montos de embargo.